山西鄉寧農村商業銀行股份有限公司違反反洗錢法規定，被處23.3萬元罰款

2024-03-19三農

3月12日，中國人民銀行臨汾市分行決定，對山西鄉寧農村商業銀行股份有限公司處23.3萬元罰款。

根據臨銀罰決字〔2024〕1號，山西鄉寧農村商業銀行股份有限公司在2022年7月1日至2023年6月30日期間，存在「未按規定重新辨識客戶」行為，違反了【中華人民共和國反洗錢法】第十六條第六款、【金融機構反洗錢規定】第九條第一款第三項、【金融機構客戶身份辨識和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法】第二十二條第六項、第二十三條第一款的規定。作出處罰決定日期為2024年3月12日。