今天是全國第十五個「5·15」打擊和防範經濟犯罪宣傳日，川渝公安經偵部門聯合開展的打擊和防範經濟犯罪宣傳日活動在成都天府國際金融中心舉行。
活動現場，成都公安公布了兩起經濟犯罪典型案例。其中，成都市公安局偵破涉案金額高達138億元的特大地下錢莊案，犯罪嫌疑人以USDT泰達幣為媒介，逃避國家外匯監管，非法提供外匯結算渠道，該案涉及全國26各省（市、自治區），如今公安機關已在全國範圍內抓獲犯罪嫌疑人193名。
▲地下錢莊案繳獲的銀行卡
以泰達幣為媒介向國外轉移資產
全國193名犯罪嫌疑人被抓獲
2023年，在公安部經偵局、四川省公安廳經偵總隊的組織指揮下，在中國人民銀行四川省分行反洗錢處、國家外匯管理局四川省分局的支持下，成都市公安局經偵支隊、龍泉驛區分局聯合專案組成功打掉一涉及全國多地的特大地下錢莊犯罪團伙，分別在福建、湖南打掉兩個特大地下錢莊窩點，涉案金額138億元，破獲公安部督辦、公安廳督辦案件各1件，全國26個省（市、自治區）公安機關共立案58件，抓獲犯罪嫌疑人193人，凍結涉案資金1.49億元。2023年11月，該案已移送成都市人民檢察院審查起訴。
成都市公安局經偵支隊八大隊大隊長鐘宇告訴記者，2022年11月，龍泉驛區分局在辦理一起妨害藥品管理案中發現，犯罪嫌疑人透過地下錢莊結算資金，涉嫌從事非法經營外匯犯罪活動。隨後，成都市公安局迅速成立以分管局領導任組長，經偵、網安、法制、技偵等相關警種以及龍泉驛分局為成員的專案組，對該案進行立案偵查。
2023年6月1日，在公安部、公安廳的指揮下，專案組兵分六路分赴上海、長沙、南京、深圳、福州、金華等地開展抓捕行動，抓獲林某、翁某、陳某等25名犯罪嫌疑人，查獲大量用於作案的銀行卡、U盾等支付工具。
經查，自2021年1月以來，以林某、翁某、陳某等人為首的犯罪團伙以進出口業務為起源，以USDT泰達幣為媒介，給有向國外轉移資金需求的客戶提供非法換匯、支付結算業務，主要為走私藥品化妝品、境外購置資產等提供非法買賣外匯業務，並透過資金結算配合其他公司從事騙取留抵退稅犯罪活動。經進一步偵查，該犯罪團伙利用USDT泰達幣作為媒介，逃避國家外匯監管，非法提供外匯結算渠道，給國家外匯安全、金融安全帶來巨大隱患。
據了解，泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，使用者可以將泰達幣與美元按照一定比例進行兌換。
該犯罪團伙的非法經營外匯結算行為上下遊衍生關聯出金融詐騙、職務犯罪、妨害藥品管理、走私國家禁止進出口的貨物、妨害信用卡管理、騙取出口退稅等犯罪活動，社會危害大，嚴重侵害了市場經濟秩序和金融管理秩序。
2023年8月，專案組將該案上下遊犯罪線索透過公安部部署全國集群戰役收網打擊，又在全國26個省（市、自治區）另抓獲犯罪嫌疑人168人，取得了近年來四川省打擊地下錢莊犯罪專項行動的最大戰果。
▲地下錢莊案犯罪嫌疑人
虛開發票
騙取國家退稅資金1.37億余元
近日，根據國家稅務局成都稅務稽查局移送的案件線索，在四川省公安廳經偵總隊的直接指揮下，成都市公安局經偵支隊經過縝密偵查，成功破獲「6·04」特大出口騙稅和虛開增值稅專用發票案件，查扣涉案資產近億元。
經查，從2022年初至今，以趙某衛、趙某濤等人為首的河北籍犯罪團伙，利用其控制的原材料收購公司、生物科技公司、進出口貿易公司等企業，虛構收購加工業務和出口業務，層層虛開增值稅專用發票17765份，價稅合計19.08億元。同時透過拉攏、誘使相關企業充當出資人及出口平台角色，以透過地下錢莊非法換匯「自買自賣」的方式，騙取國家出口退稅資金1.37億余元，目前所騙稅款已基本追回。
在案件偵辦過程中，偵查部門還發現相關企業為謀取收益，在整個出口過程中充當出資人，將巨額資金投入到犯罪團伙虛構的原材料采購、產品生產、貨運出口等各個環節，同時騙取的出口退稅款均交由騙稅團伙分配，其投入供應鏈的資金已被犯罪團伙大肆揮霍用於購買房產、豪車等。目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人14名，其中，逮捕10人，取保3人，刑拘1人。
紅星新聞記者 閆曉峰
編輯 李鈺儀
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