來源：上海證券報
證券程式碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2024-097
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務資訊的真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
■
註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
追溯調整或重述的原因說明
華潤雙鶴於2024年4月取得同一控制下企業華潤紫竹藥業有限公司，將其納入合並報表範圍，重述以前年度數據。
(二)非經常性損益計畫和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
■
對公司將【公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號一一非經常性損益】未列舉的計畫認定為的非經常性損益計畫且金額重大的，以及將【公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號一一非經常性損益】中列舉的非經常性損益計畫界定為經常性損益的計畫，應說明原因。
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
□適用 √不適用
二、股東資訊
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
√適用 □不適用
單位:股
■
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
√適用 □不適用
單位:股
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三、其他提醒事項
需提醒投資者關註的關於公司報告期經營情況的其他重要資訊
□適用 √不適用
四、季度財務報表
(一)審計意見型別
□適用 √不適用
(二)財務報表
合並資產負債表
2024年9月30日
編制單位：華潤雙鶴藥業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計型別：未經審計
■■
公司負責人：陸文超 主管會計工作負責人：劉 駒 會計機構負責人：於長久
合並利潤表
2024年1一9月
編制單位：華潤雙鶴藥業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計型別：未經審計
■
本期發生同一控制下企業合並的，被合並方在合並前實作的凈利潤為：97,021,379.46元, 上期被合並方實作的凈利潤為：299,288,604.52元。
公司負責人：陸文超 主管會計工作負責人：劉 駒 會計機構負責人：於長久
合並現金流量表
2024年1一9月
編制單位：華潤雙鶴藥業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計型別：未經審計
■
公司負責人：陸文超 主管會計工作負責人：劉 駒 會計機構負責人：於長久
2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用 √不適用
特此公告。
華潤雙鶴藥業股份有限公司
董 事 會
2024年10月25日
證券程式碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2024－096
華潤雙鶴藥業股份有限公司
第十屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
公司第十屆董事會第四次會議的召開符合【公司法】和公司【章程】的有關規定。本次會議通知和材料於2024年10月22日以信件方式向全體董事發出，會議於2024年10月25日以現場及通訊方式召開。出席會議的董事應到11名，親自出席會議的董事11名。會議由董事長陸文超先生主持。公司監事列席會議。公司董事會秘書、財務長劉駒先生列席會議。
二、董事會會議審議情況
1、關於2024年第三季度報告的議案
【2024年第三季度報告】詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及【中國證券報】【上海證券報】【證券時報】。
11票同意，0票反對，0票棄權。
審計與風險管理委員會意見：同意。
2、關於2024年度「提質增效重報酬」行動方案進展的議案
【關於2024年度「提質增效重報酬」行動方案的進展公告】詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及【中國證券報】【上海證券報】【證券時報】。
11票同意，0票反對，0票棄權。
3、關於變更董事的議案
經公司控股股東提名，同意趙騫先生(簡歷附後)擔任公司第十屆董事會董事，楊戰鏖先生不再擔任公司董事職務。【關於變更董事、總裁及法定代表人事宜的公告】詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及【中國證券報】【上海證券報】【證券時報】。
本議案需送出股東會審議批準。
11票同意，0票反對，0票棄權。
提名與公司治理委員會意見：同意。
4、關於調整董事會專門委員會成員的議案
鑒於公司董事變更，同意趙騫先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員，楊戰鏖先生不再擔任董事會薪酬與考核委員會委員；趙騫先生前述任職將在公司股東會審議批準其任董事後生效，任期至第十屆董事會屆滿之日止。
11票同意，0票反對，0票棄權。
提名與公司治理委員會意見：同意。
5、關於聘任總裁的議案
同意聘任趙騫先生擔任公司總裁，自董事會聘任之日起就任，至第十屆董事會屆滿之日止。根據公司【章程】的規定，趙騫先生為公司法定代表人。【關於變更董事、總裁及法定代表人事宜的公告】詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及【中國證券報】【上海證券報】【證券時報】。
11票同意，0票反對，0票棄權。
提名與公司治理委員會意見：同意。
6、關於公司及管理團隊2024年業績合約的議案
公司2024年業績合約符合公司總體戰略目標要求，管理團隊2024年業績合約能夠合理分解落實公司年度經營業績目標。前述業績合約制定能夠激發管理團隊的潛力和活力，有利於公司的持續穩健發展。
關聯董事陸文超先生回避表決。除關聯董事外的10名董事參加表決。
10票同意，0票反對，0票棄權。
薪酬與考核委員會意見：同意。
7、關於公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部份第一個解除限售期解除限售條件成就的議案
【關於公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部份第一個解除限售期解除限售條件成就的公告】詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及【中國證券報】【上海證券報】【證券時報】。
11票同意，0票反對，0票棄權。
薪酬與考核委員會意見：同意。
8、關於回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案
【關於公司回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告】詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及【中國證券報】【上海證券報】【證券時報】。
11票同意，0票反對，0票棄權。
9、關於變更註冊資本的議案
鑒於公司回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票5.82萬股，導致公司股份總數、註冊資本發生變化，同意公司註冊資本減少至103,883.6522萬元。
【關於變更註冊資本及修訂公司〈章程〉的公告】詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及【中國證券報】【上海證券報】【證券時報】。
本議案需送出股東會審議批準。
11票同意，0票反對，0票棄權。
10、關於修訂公司【章程】的議案
鑒於公司回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票導致的股份總數、註冊資本變更，同意對公司【章程】同步做出修改。
【關於變更註冊資本及修訂公司〈章程〉的公告】詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及【中國證券報】【上海證券報】【證券時報】。公司【章程】全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
本議案需送出股東會審議批準。
11票同意，0票反對，0票棄權。
11、關於向內蒙古自治區烏蘭察布市捐贈的議案
同意公司向內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼後旗農牧和科技局(鄉村振興局)及卓資縣紅召鄉黨群服務中心共捐贈8萬元，用於農牧戶救災援助計畫、鄉域鄉村振興基礎設施建設等。
11票同意，0票反對，0票棄權。
12、關於召開2024年第六次臨時股東會的議案
【關於召開2024年第六次臨時股東會的通知】詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及【中國證券報】【上海證券報】【證券時報】。
11票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
華潤雙鶴藥業股份有限公司
董 事 會
2024年10月26日
報備檔：
1、第十屆董事會第四次會議決議
2、董事會審計與風險管理委員會關於第十屆董事會第四次會議有關事項的審閱意見
3、董事會提名與公司治理委員會關於第十屆董事會第四次會議有關事項的審閱意見
4、董事會薪酬與考核委員會關於第十屆董事會第四次會議有關事項的審閱意見
附：趙騫先生簡歷
趙騫先生，1982年1月出生，中國藥科大學藥學院基礎藥學理科學士學位和中國科學院上海有機化學研究所有機化學專業理學博士學位。曾任中國科學院上海有機化學研究所天然產物有機合成重點實驗室助理研究員；江蘇奧賽康藥業有限公司藥物研究院手性藥物研究所所長助理，藥物研究院院長助理、副院長；濟川藥業集團有限公司藥物研究院院長、副總經理；湖北濟川藥業股份有限公司副總經理。
趙騫先生未持有公司股票，與公司不存在關聯關系及利益沖突，與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及控股股東不存在關聯關系，36個月內未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，不存在【公司法】【上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作】、公司【章程】中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。
證券程式碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2024－098
華潤雙鶴藥業股份有限公司關於
2024年度「提質增效重報酬」行動方案
的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
為進一步提高上市公司品質，提升公司投資價值，保護投資者合法權益，積極響應並踐行「以投資者為本」的上市公司發展理念，與投資者形成良性溝通機制，向資本市場傳遞公司價值，華潤雙鶴藥業股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2024年4月26日釋出了【2024年度「提質增效重報酬」行動方案】。根據上海證券交易所【關於開展滬市公司「提質增效重報酬」專項行動的倡議】要求，公司應每半年評估行動方案的執行效果，現將進展情況匯報如下：
一、行動方案執行情況
公司高度重視提質增效重報酬工作，成立專項工作領導小組，公司董事長任組長，管理團隊成員為領導小組成員，統籌領導本次專項工作。成立工作群組，由證券與法務部主導，戰略營運部、投資發展部、人力資源部等相關部門參與。公司嚴格落實各項工作要求，推動公司在品質、效率和投資報酬方面取得顯著成效，切實承擔起高品質發展和提升自身投資價值的主體責任，助力資本市場平穩健康發展。
二、相關措施實施效果說明
(一)聚焦核心業務，增強市場競爭力
2024年1-3季度，面對市場和行業的多重挑戰，公司堅持深耕主業，透過「四個重塑」(價值重塑、業務重塑、組織重塑、精神重塑)，實作了營收和利潤的雙增長，實作營業收入85.48億元，同比增長1.18%；凈利潤(歸屬母公司)13.97億元，同比增長1.07%。公司積極適應市場變化，踐行「低成本、大規模」戰略，進一步提升卓越營運管控能力，多措並舉節降成本。透過加強內部管理，最佳化生產流程，有效降低營運成本，提高生產效率。強化市場拓展，加大對產品的市場推廣力度，進一步提升產品的市場競爭力。建立原料藥生產營運管控機制，以低成本高效營運、實作市場有利競爭為目標打造標桿基地。透過外延並購加強戰略新興領域投資布局，以投資促效益、以投資促轉型，完成華潤紫竹100%股權收購。啟動「長征計劃Ⅲ」投後管理計畫，在快速銜接實作整體業務融合的同時高效辨識「協同點」，透過資源整合、優勢互補，實作協同效應。
(二)最佳化利潤分配，保障投資者利益
公司高度重視對投資者的合理投資報酬，在保證公司正常經營和持續發展的前提下，采取積極的利潤分配方案報酬股東及投資者，自上市以來累計現金分紅金額38.67億元。2022年度現金分紅總額為8.92億元(含半年度分紅3.00億元，以現金方式回購股份金額2.91億元)，年度現金分紅比例為76.63%。2023年度現金分紅2.67億元，年度現金分紅比例為20.04%。2024年半年度擬實施每10股派發現金紅利1元(含稅)的利潤分配方案。2022年及2024年均開展半年度分紅，增加年度分紅頻次，積極與投資者共享發展成果，增強投資者信心。公司透過持續最佳化投資者關系管理，加強與投資者的溝通與交流，及時傳遞公司價值和業務發展情況，增強了投資者對公司的信心。
(三)加大研發投入，提升創新實力
研發創新成果豐碩，積極布局戰新產業。聚焦「三個圍繞」，落實研發創新「十年三步走」戰略，已基本完成第一階段「產品驅動期」核心能力構建，普仿藥研發管線已形成一定數量計畫的良性捲動迴圈，開啟「技術驅動期」，並向「創新驅動期」邁進，技術驅動期搭建7個有壁壘的技術平台；創新驅動期深耕小分子創新藥，重點推進十余個創新藥計畫，啟動布局小核酸藥物，快速布局合成生物三級產業體系，成立合成生物研究院，搭建高標準技術平台。完成三級研發體系搭建，健全制度和管理體系，加大開放合作力度。引進、培養研發領軍人才，完善科技人才認定和培訓體系，最佳化激勵，打造出一批研發工匠和「五邊形戰士」，研發創新人數超千人。貫徹「科學至上、敢為人先、鍥而不舍、開放包容」的研發文化理念，主動承擔國家重大專項任務，研發成果豐碩、投入屢創新高。2024年1-6月研發投入4.05億元，研發投入強度6.84%，保持在市場同行業可比上市公司平均值以上水平，研發實力行業排名提升至14位元，與綜合實力齊名。
(四)強化溝通交流，提升公司形象
公司建立與投資者多維互動機制，保持暢通的溝通渠道，積極聽取投資者意見和建議，切實維護股東權益。堅持定期報告披露後召開業績說明會，運用數位化手段提升交流效果，提前制作介紹報告期經營亮點以及財務狀況的材料在說明會上播放，得到廣大投資者的高度認可。響應北京上市公司協會號召舉辦【股東來了】一一投資者走進上市公司活動，深化投資者對公司的認知與信心，提升公司的透明度。就重大收購事項開展與機構投資者的路演，及時向市場傳遞投資價值；積極參加股東單位業績說明會及路演，利用其在香港上市的優勢加強與境外投資者的溝通交流，拓展投資者交流渠道。透過「一圖讀懂報告」「視訊讀業績」等方式解讀定期報告，擴大資訊傳播廣度與深度。榮獲第十五屆「中國上市公司投資者關系管理天馬獎」等榮譽。
(五)完善治理結構，提高決策效率
公司按照公司法和相關法律法規要求，不斷完善公司治理結構，加強內部控制和風險管理，確保公司規範運作。2024年公司順利推進了董事會換屆，選舉出結構最佳化、多元化的董事會，新任董事的專業知識和深厚經驗，為公司帶來寶貴的外部視角，極大提升董事會的決策品質和效率。公司治理最佳化工作形成了集權責、授權、制度以及流程等多元視角為一體的公司治理體系，橫縱結合，兩點支撐，四項職能圍繞公司治理協同運作。持續完善獨立董事機制，發揮專門委員會職能，加強董事會的戰略規劃和監督能力，確保公司決策的科學性和前瞻性。不斷深化「鶴規行」合規品牌建設，持續提升風險防控能力，完善法律合規風控管理體系，將2024年確定為「合規管理深化年」，組織開展合規管理體系最佳化專項行動。
(六)加強激勵約束，激發管理活力
公司繼續強化管理層的責任意識和自我約束意識，實施了與公司業績緊密關聯的薪酬考核機制。公司董事會每年對管理團隊的業績合約進行審議，對經理層年度業績進行考核，並根據考核結果剛性兌現薪酬，確保激勵與約束的有效統一。透過建立長效的激勵約束機制，激發了管理層的積極性和創造性，推動了公司的長期穩健發展。經理層成員年度績效與公司業績強關聯，采用多樣化的激勵方式，建立利益共享、風險共擔激勵機制；進一步激發經理層成員、關鍵崗位人員積極性，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部份第一個解除限售期解鎖已於2024年4月18日完成，預留授予部份第一個解除限售期解鎖條件已經成就。建立健全市場人才引進、培養機制，外部招聘和內部交流的常態化機制，組織上市公司董監高等關鍵人員參加培訓，有效提升履職能力。
2024年，華潤雙鶴在「提質增效重報酬」行動方案的指導下，在提升治理水平、增強市場競爭力、保障投資者利益等方面取得了顯著進展，為公司的長期穩定發展提供了有力支撐。公司將持續評估「提質增效重報酬」行動方案的具體舉措，及時履行資訊披露義務，將根據市場變化和公司發展需要，不斷最佳化和調整行動方案，確保方案的有效實施。同時，公司將密切關註行業發展趨勢，積極應對各種挑戰和機遇，努力實作公司的高品質發展。
本方案所涉及的公司規劃、發展戰略等系非既成事實的前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者註意相關風險。
特此公告。
華潤雙鶴藥業股份有限公司
董 事 會
2024年10月26日
證券程式碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2024－102
華潤雙鶴藥業股份有限公司
關於變更註冊資本及修訂公司【章程】的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年10月25日公司第十屆董事會第四次會議審議透過【關於變更註冊資本的議案】及【關於修訂公司〈章程〉的議案】，前述議案均待報股東會審議批準，具體情況如下：
一、變更註冊資本
鑒於公司回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票58,200股，導致公司股份總數、註冊資本發生變化，公司股份總數變更為103,883.6522萬股，註冊資本減少至103,883.6522萬元。
二、修訂公司【章程】
鑒於註冊資本和股份總數變更，擬修訂第六條註冊資本條款和第二十二條股份總數條款：
■
本次變更登記內容和相關【章程】條款的修改最終以工商登記機關的核準結果為準。
特此公告。
華潤雙鶴藥業股份有限公司
董 事 會
2024年10月26日
證券程式碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2024－101
華潤雙鶴藥業股份有限公司
關於公司回購登出部份激勵物件
已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 限制性股票回購數量：58,200股
● 限制性股票回購價格：32,333股限制性股票以6.225元/股加上銀行同期存款利息；25,867股限制性股票以6.225元/股，回購資金總額約為37萬元，全部為公司自有資金。
根據【華潤雙鶴藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(2022年12月修訂稿)】(以下簡稱「激勵計劃」)的有關規定和公司2022年第一次臨時股東大會的授權，公司於2024年10月25日召開第十屆董事會第四次會議、第十屆監事會第四次會議審議透過【關於回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案】，鑒於激勵物件中1名首次授予激勵物件因退休，1名首次授予激勵物件因違紀，已不符合激勵條件，同意回購登出2名激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票58,200股。同時，因公司2021年度、2022年半年度、2022年度、2023年度權益分派方案已實施完畢，對回購價格進行相應調整，詳情請見公司於2022年10月26日、2023年10月27日、2024年8月23日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)釋出的公告。現就有關事項說明如下：
一、本次激勵計劃已履行的決策程式和資訊披露情況
1、2021年12月27日，公司召開第九屆董事會第七次會議和第九屆監事會第六次會議，審議透過【華潤雙鶴藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)】及其摘要等相關議案。公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表了同意的獨立意見。
2、2022年2月11日，公司披露了【關於限制性股票激勵計劃獲國務院國資委批復的公告】。公司收到華潤(集團)有限公司轉發的國務院國有資產監督管理委員會【關於華潤雙鶴藥業股份有限公司實施限制性股票激勵計劃的批復】(國資考分〔2022〕44號)，國務院國有資產監督管理委員會原則同意公司實施限制性股票激勵計劃。
3、2022年2月14日，公司召開第九屆董事會第十次會議和第九屆監事會第八次會議，審議透過【華潤雙鶴藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)】及其摘要等相關議案。公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表了同意的獨立意見。
4、2022年2月15日，公司披露了【關於召開2022年第一次臨時股東大會會議的通知】及【關於獨立董事公開征集投票權的公告】，由獨立董事作為征集人，就公司2021年限制性股票激勵計劃等相關議案向公司全體股東征集投票權。
5、2022年2月25日，公司披露了【公司監事會關於公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵物件名單的公示情況說明及核查意見】，公司於2022年1月11日至2022年1月20日在公司企業網路站對本次激勵計劃擬首次授予激勵物件的姓名和職務予以公示。截至公示期滿，公司監事會未收到任何對本次激勵計劃擬首次授予激勵物件提出的異議。同時披露了【公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵物件名單】。
6、2022年3月2日，公司召開2022年第一次臨時股東大會會議，審議透過【華潤雙鶴藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)】及其摘要等相關議案。
7、2022年3月3日，公司披露了【關於2021年限制性股票激勵計劃內幕資訊知情人買賣公司股票情況的自查報告】，經核查，在本激勵計劃草案首次公開披露公告前6個月內，公司未發現本激勵計劃的內幕資訊知情人利用本激勵計劃有關內幕資訊進行公司股票交易或泄露本激勵計劃有關內幕資訊的情形。
8、2022年3月25日，公司召開了第九屆董事會第十二次會議和第九屆監事會第十次會議，審議透過【關於調整公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案】【關於向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵物件首次授予限制性股票的議案】，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵物件名單及授予安排等相關事項進行了核實。
9、2022年4月18日，公司完成了首次授予限制性股票的登記事宜，並收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的【證券變更登記證明】，首次授予激勵物件260人，共計1,760.63萬股限制性股票。
10、2022年10月24日，公司召開第九屆董事會第二十二次會議和第九屆監事會第十七次會議，審議透過【關於向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵物件授予預留限制性股票的議案】【關於回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案】等議案，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵物件名單及授予安排等相關事項進行了核實。
11、2022年10月26日，公司披露了【關於向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵物件授予預留限制性股票的公告】【關於公司2021年限制性股票激勵計劃回購登出部份限制性股票暨調整回購價格的公告】；同日披露了【關於回購登出部份限制性股票通知債權人的公告】，披露後45天內，公司未收到債權人要求清償債務或者提供相應擔保的請求。
12、2022年11月8日，公司披露了【公司監事會關於公司2021年限制性股票激勵計劃授予預留限制性股票激勵物件名單的公示情況說明及核查意見】，公司於2022年10月26日至2022年11月4日在公司企業網路站對本次激勵計劃授予激勵物件的姓名和職務予以公示。截至公示期滿，公司監事會未收到任何對本次激勵計劃授予激勵物件提出的異議。
13、2022年11月28日，公司完成了預留授予限制性股票的登記事宜，並收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的【證券變更登記證明】，預留授予激勵物件44人，共計118.33萬股限制性股票。
14、2022年12月20日，公司披露了【關於2021年限制性股票激勵計劃回購登出實施公告】，並於2022年12月22日完成部份激勵物件持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票83,400股的登出。
15、2022年12月29日，公司召開第九屆董事會第二十四次會議和第九屆監事會第十八次會議，審議透過【關於公司2021年限制性股票激勵計劃(2022年12月修訂稿)及其摘要的議案】【關於公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(2022年12月修訂稿)的議案】。公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表了同意的獨立意見。
16、2023年1月16日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議透過【關於公司2021年限制性股票激勵計劃(2022年12月修訂稿)及其摘要的議案】【關於公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(2022年12月修訂稿)的議案】。
17、2023年2月20日，公司召開第九屆董事會第二十五次會議和第九屆監事會第十九次會議，審議透過【關於回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案】。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
18、2023年2月21日，公司披露了【關於公司2021年限制性股票激勵計劃回購登出部份限制性股票的公告】【關於回購登出部份限制性股票通知債權人的公告】，披露後45天內，公司未收到債權人要求清償債務或者提供相應擔保的請求。
19、2023年4月28日，公司披露了【關於2021年限制性股票激勵計劃回購登出實施公告】，並於2023年5月5日完成部份激勵物件持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票27,500股的登出。
20、2023年10月25日，公司召開第九屆董事會第三十三次會議和第九屆監事會第二十七次會議，審議透過【關於回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案】，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，並於2023年10月27日披露了【關於公司2021年限制性股票激勵計劃回購登出部份限制性股票暨調整回購價格的公告】。
21、2024年1月17日，公司披露了【關於回購登出部份限制性股票減少註冊資本通知債權人的公告】，披露後45天內，公司未收到債權人要求清償債務或者提供相應擔保的請求。
22、2024年3月15日，公司披露了【關於2021年限制性股票激勵計劃回購登出實施公告】，並於2024年3月19日完成部份激勵物件持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票83,200股的登出。
23、2024年3月20日，公司召開第九屆董事會第三十七次會議和第九屆監事會第三十次會議，審議透過【關於公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部份第一個解除限售期解除限售條件成就的議案】【關於回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案】，並於2024年3月22日披露了【關於公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部份第一個解除限售期解除限售條件成就的公告】【關於公司2021年限制性股票激勵計劃回購登出部份限制性股票的公告】。
24、2024年4月15日，公司披露了【關於公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部份第一個解除限售期解鎖暨限制性股票上市公告】，公司激勵計劃規定的首次授予部份限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經成就，並於2024年4月18日上市流通。
25、2024年5月28日，公司披露了【關於回購登出部份限制性股票減少註冊資本通知債權人的公告】，披露後45天內，公司未收到債權人要求清償債務或者提供相應擔保的請求。
26、2024年7月31日，公司披露了【關於2021年限制性股票激勵計劃回購登出實施公告】，並於2024年8月2日完成部份激勵物件持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票337,613股的登出。
27、2024年8月21日，公司召開第十屆董事會第二次會議和第十屆監事會第二次會議，審議透過【關於回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案】，並於2024年8月23日披露了【關於公司2021年限制性股票激勵計劃回購登出部份限制性股票暨調整回購價格的公告】。
28、2024年9月20日，公司披露了【關於回購登出部份限制性股票減少註冊資本通知債權人的公告】。
以上各階段公司均已按要求履行披露義務，詳情請見公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)釋出的公告。
二、本次限制性股票回購登出情況
(一)回購登出的原因、數量
根據【激勵計劃】相關規定，本次回購登出涉及2名首次授予激勵物件，其中：1名激勵物件因退休原因，1名激勵物件因違紀原因，已不再符合激勵條件，擬對前述激勵物件已獲授但尚未解除限售的58,200股限制性股票予以回購登出。
(二)回購價格及調整說明
根據【激勵計劃】相關規定，激勵物件因組織調動、免職、退休、喪失民事行為能力、死亡等客觀原因與公司解除或終止勞動關系的，其獲授的限制性股票當年已達到可解除限售時間限制和業績考核條件的，可解除限售部份可在其離職之日起的半年內解除限售，半年後權益失效。尚未達到可解除限售時間限制和業績考核條件的不再解除限售，由公司按照授予價格加中國人民銀行公布的同期銀行存款利息回購登出。
根據【激勵計劃】相關規定，激勵物件任職期間有受賄索賄、貪汙盜竊、泄露公司商業和技術秘密、實施關聯交易損害公司利益、聲譽和對公司形象有重大負面影響等違法違紀行為，並受到處分的，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購登出，回購價格按照授予價格與市場價格(公司董事會審議回購激勵物件限制性股票前1交易日公司標的股票交易均價)孰低確定。
根據【激勵計劃】相關規定，激勵物件獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整。
1、調整方法：
派息：P＝P0-V；其中，P0為調整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調整後的每股限制性股票回購價格。經派息調整後，P仍須大於1。
2、派息情況：
限制性股票首次授予完成後，公司已於2022年6月16日實施了2021年年度權益分派，每股派發現金紅利0.48元(含稅)，共計派發現金紅利498,843,120.48元(含稅)；於2022年9月28日實施了2022年半年度權益分派，每股派發現金紅利0.289元(含稅)，共計派發現金紅利300,345,128.79元(含稅)；限制性股票預留份額授予完成後，已於2023年7月13日實施了2022年年度權益分派，每股派發現金紅利0.289元(含稅)，共計派發現金紅利300,484,860.29元(含稅)；於2024年7月15日實施了2023年年度權益分派，每股派發現金紅利0.257元(含稅)，共計派發現金紅利267,191,797.86元(含稅)。
3、回購價格確定：
首次授予激勵物件持限制性股票期間共獲得上述4次分紅，回購價格由授予價格7.54元/股(含稅)調整至6.225元/股(含稅)。回購價格低於公司董事會審議本次回購登出議案前一交易日公司股票交易均價。
綜上所述，此次回購價格如下：
(1)1名首次授予激勵物件因退休不再符合激勵條件，擬對其已獲授但尚未解除限售的32,333股限制性股票以6.225元/股加上銀行同期存款利息進行回購登出。
(2)1名首次授予激勵物件因違紀不再符合激勵條件，擬對其已獲授但尚未解除限售的25,867股限制性股票以6.225元/股進行回購登出。
若公司於本次回購登出前實施2024年半年度權益分派，則上述2名首次授予激勵物件所涉及需回購登出的限制性股票58,200股所對應的現金紅利將不予以發放，回購登出的限制性股票回購價格無需調整。
三、回購資金總額及回購資金來源
本次公司擬用於回購限制性股票的資金總額約為37萬元，全部為公司自有資金。
四、本次回購登出後股本結構變動情況
本次回購登出完成後，公司的股份總數變動如下：
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以上股本結構變動情況，以回購登出事項完成後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。
五、回購登出限制性股票對公司的影響
本次回購登出事項不會對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響，且不影響公司限制性股票激勵計劃的繼續實施。
六、監事會意見
鑒於公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵物件中1名首次授予激勵物件因退休，1名首次授予激勵物件因違紀，已不再符合激勵條件，根據【上市公司股權激勵管理辦法】【華潤雙鶴藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(2022年12月修訂稿)】的相關規定，以及公司2022年第一次臨時股東大會的授權，公司將回購登出前述激勵物件已獲授但尚未解除限售的58,200股限制性股票，其中32,333股限制性股票回購價格為6.225元/股加上銀行同期存款利息，25,867股限制性股票回購價格為6.225元/股，回購資金總額約為37萬元，回購資金來源於公司自有資金。
本次公司回購登出限制性股票符合【公司法】【證券法】【上海證券交易所股票上市規則】和【上市公司股權激勵管理辦法】相關法律法規和規範性檔以及【華潤雙鶴藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(2022年12月修訂稿)】的規定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。
七、法律意見書的結論性意見
公司本次回購登出已取得現階段必要的批準和授權，符合【上市公司股權激勵管理辦法】等法律、法規和規範性檔以及【激勵計劃】的相關規定。
特此公告。
華潤雙鶴藥業股份有限公司
董 事 會
2024年10月26日
證券程式碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2024-100
華潤雙鶴藥業股份有限公司
關於公司2021年限制性股票激勵計劃
預留授予部份第一個解除限售期
解除限售條件成就的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次解除限售股票數量：366,801股。
● 公司將在辦理完畢相關解除限售申請手續後，股份上市流通前，釋出限制性股票解除限售暨股份上市公告。
華潤雙鶴藥業股份有限公司(以下簡稱「公司」)第十屆董事會第四次會議和第十屆監事會第四次會議審議透過了【關於公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部份第一個解除限售期解除限售條件成就的議案】。根據【華潤雙鶴藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(2022年12月修訂稿)】(以下簡稱「激勵計劃」)的規定及公司2022年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會認為公司激勵計劃規定的預留授予部份限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經成就。本次可解除限售的激勵物件人數為41人，可解除限售的限制性股票數量為366,801股，約占公司目前股本總額的0.04%。現將有關事項說明如下：
一、本次激勵計劃已履行的決策程式和資訊披露情況
(一) 2021年限制性股票激勵計劃已履行的程式
1、2021年12月27日，公司召開第九屆董事會第七次會議和第九屆監事會第六次會議，審議透過【華潤雙鶴藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)】及其摘要等相關議案。公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表了同意的獨立意見。
2、2022年2月11日，公司披露了【關於限制性股票激勵計劃獲國務院國資委批復的公告】。公司收到華潤(集團)有限公司轉發的國務院國有資產監督管理委員會【關於華潤雙鶴藥業股份有限公司實施限制性股票激勵計劃的批復】(國資考分〔2022〕44號)，國務院國有資產監督管理委員會原則同意公司實施限制性股票激勵計劃。
3、2022年2月14日，公司召開第九屆董事會第十次會議和第九屆監事會第八次會議，審議透過【華潤雙鶴藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)】及其摘要等相關議案。公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表了同意的獨立意見。
4、2022年2月15日，公司披露了【關於召開2022年第一次臨時股東大會會議的通知】及【關於獨立董事公開征集投票權的公告】，由獨立董事作為征集人，就公司2021年限制性股票激勵計劃等相關議案向公司全體股東征集投票權。
5、2022年2月25日，公司披露了【公司監事會關於公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵物件名單的公示情況說明及核查意見】，公司於2022年1月11日至2022年1月20日在公司企業網路站對本次激勵計劃擬首次授予激勵物件的姓名和職務予以公示。截至公示期滿，公司監事會未收到任何對本次激勵計劃擬首次授予激勵物件提出的異議。同時披露了【公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵物件名單】。
6、2022年3月2日，公司召開2022年第一次臨時股東大會會議，審議透過【華潤雙鶴藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)】及其摘要等相關議案。
7、2022年3月3日，公司披露了【關於2021年限制性股票激勵計劃內幕資訊知情人買賣公司股票情況的自查報告】，經核查，在本激勵計劃草案首次公開披露公告前6個月內，公司未發現本激勵計劃的內幕資訊知情人利用本激勵計劃有關內幕資訊進行公司股票交易或泄露本激勵計劃有關內幕資訊的情形。
8、2022年3月25日，公司召開了第九屆董事會第十二次會議和第九屆監事會第十次會議，審議透過【關於調整公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案】【關於向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵物件首次授予限制性股票的議案】，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵物件名單及授予安排等相關事項進行了核實。
9、2022年4月18日，公司完成了首次授予限制性股票的登記事宜，並收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的【證券變更登記證明】，首次授予激勵物件260人，共計1,760.63萬股限制性股票。
10、2022年10月24日，公司召開第九屆董事會第二十二次會議和第九屆監事會第十七次會議，審議透過【關於向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵物件授予預留限制性股票的議案】【關於回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案】等議案，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵物件名單及授予安排等相關事項進行了核實。
11、2022年10月26日，公司披露了【關於向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵物件授予預留限制性股票的公告】【關於公司2021年限制性股票激勵計劃回購登出部份限制性股票暨調整回購價格的公告】；同日披露了【關於回購登出部份限制性股票通知債權人的公告】，披露後45天內，公司未收到債權人要求清償債務或者提供相應擔保的請求。
12、2022年11月8日，公司披露了【公司監事會關於公司2021年限制性股票激勵計劃授予預留限制性股票激勵物件名單的公示情況說明及核查意見】，公司於2022年10月26日至2022年11月4日在公司企業網路站對本次激勵計劃授予激勵物件的姓名和職務予以公示。截至公示期滿，公司監事會未收到任何對本次激勵計劃授予激勵物件提出的異議。
13、2022年11月28日，公司完成了預留授予限制性股票的登記事宜，並收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的【證券變更登記證明】，預留授予激勵物件44人，共計118.33萬股限制性股票。
14、2022年12月20日，公司披露了【關於2021年限制性股票激勵計劃回購登出實施公告】，並於2022年12月22日完成部份激勵物件持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票83,400股的登出。
15、2022年12月29日，公司召開第九屆董事會第二十四次會議和第九屆監事會第十八次會議，審議透過【關於公司2021年限制性股票激勵計劃(2022年12月修訂稿)及其摘要的議案】【關於公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(2022年12月修訂稿)的議案】。公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表了同意的獨立意見。
16、2023年1月16日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議透過【關於公司2021年限制性股票激勵計劃(2022年12月修訂稿)及其摘要的議案】【關於公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(2022年12月修訂稿)的議案】。
17、2023年2月20日，公司召開第九屆董事會第二十五次會議和第九屆監事會第十九次會議，審議透過【關於回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案】。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
18、2023年2月21日，公司披露了【關於公司2021年限制性股票激勵計劃回購登出部份限制性股票的公告】【關於回購登出部份限制性股票通知債權人的公告】，披露後45天內，公司未收到債權人要求清償債務或者提供相應擔保的請求。
19、2023年4月28日，公司披露了【關於2021年限制性股票激勵計劃回購登出實施公告】，並於2023年5月5日完成部份激勵物件持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票27,500股的登出。
20、2023年10月25日，公司召開第九屆董事會第三十三次會議和第九屆監事會第二十七次會議，審議透過【關於回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案】，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，並於2023年10月27日披露了【關於公司2021年限制性股票激勵計劃回購登出部份限制性股票暨調整回購價格的公告】。
21、2024年1月17日，公司披露了【關於回購登出部份限制性股票減少註冊資本通知債權人的公告】，披露後45天內，公司未收到債權人要求清償債務或者提供相應擔保的請求。
22、2024年3月15日，公司披露了【關於2021年限制性股票激勵計劃回購登出實施公告】，並於2024年3月19日完成部份激勵物件持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票83,200股的登出。
23、2024年3月20日，公司召開第九屆董事會第三十七次會議和第九屆監事會第三十次會議，審議透過【關於公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部份第一個解除限售期解除限售條件成就的議案】【關於回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案】，並於2024年3月22日披露了【關於公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部份第一個解除限售期解除限售條件成就的公告】【關於公司2021年限制性股票激勵計劃回購登出部份限制性股票的公告】。
24、2024年4月15日，公司披露了【關於公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部份第一個解除限售期解鎖暨限制性股票上市公告】，公司激勵計劃規定的首次授予部份限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經成就，並於2024年4月18日上市流通。
25、2024年5月28日，公司披露了【關於回購登出部份限制性股票減少註冊資本通知債權人的公告】，披露後45天內，公司未收到債權人要求清償債務或者提供相應擔保的請求。
26、2024年7月31日，公司披露了【關於2021年限制性股票激勵計劃回購登出實施公告】，並於2024年8月2日完成部份激勵物件持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票337,613股的登出。
27、2024年8月21日，公司召開第十屆董事會第二次會議和第十屆監事會第二次會議，審議透過【關於回購登出部份激勵物件已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案】，並於2024年8月23日披露了【關於公司2021年限制性股票激勵計劃回購登出部份限制性股票暨調整回購價格的公告】。
