2月6日，安徽輝隆農資集團股份有限公司（簡稱輝隆股份）釋出公告稱，公司董事會和監事會於近日分別收到 董事、常務副總經理王濤 ， 董事、副總經理、董事會秘書董慶 ， 監事會主席程金華 ， 監事肖本余，副總經理解鳳苗 ， 證券事務代表徐敏 的書面辭呈。
▲圖源：上市公司官網
部份董事、監事、高級管理人員辭職的情況
因工作調動， 王濤申請辭去公司董事、常務副總經理職務，辭去上述職務後，王濤將不再擔任公司任何職務。 因工作調整， 董慶申請辭去公司董事、副總經理、董事會秘書及董事會專門委員會委員職務，辭去上述職務後，董慶擬任公司監事。
根據【公司法】【公司章程】的相關規定，王濤、董慶的辭職不會導致公司董事會人數低於法定最低人數，不影響公司董事會的正常運作，辭職申請自送達董事會時生效。公司董事會將按照法定程式，盡快完成董事、專門委員會委員的補選工作。
因工作調動 ， 程金華 申請辭去公司監事會主席職務，辭去上述職務後，程金華將不再擔任公司任何職務。 肖本余 因達到法定退休年齡申請辭去公司監事職務，辭去上述職務後，肖本余將不再擔任公司任何職務。為保證監事會的正常運作，程金華、肖本余的辭職申請將在股東大會選舉產生新的監事後生效。在此期間，程金華、肖本余仍將繼續履行監事的職責和義務。
因工作調動 ， 解鳳苗 申請辭去公司副總經理職務，辭去上述職務後，解鳳苗將不再擔任公司任何職務，申請自送達董事會時生效。 因工作調整， 徐敏 申請辭去公司證券事務代表職務，辭去上述職務後，徐敏擬任公司董事、董事會秘書、總經理助理，申請自送達董事會時生效。
截至本公告披露日，程金華持有公司535,207股股份，105,179股員工持股計劃份額；王濤持有公司210,000股股份，105,179股員工持股計劃份額；董慶持有公司308,050股股份，105,179股員工持股計劃份額；肖本余持有公司150,000股股份，75,128股員工持股計劃份額；解鳳苗持有公司12,000,155股股份；徐敏持有公司166,000股股份，75,128股員工持股計劃份額。辭職後，均嚴格遵守【上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則】【深圳證券交易所上市公司自律監管指引第10號-股份變動管理】等法律法規和規範性檔的規定進行股份管理。
補選董事、監事，聘任董事會秘書、證券事務代表的情況
鑒於上述人員辭去相關職務，根據【公司法】【公司章程】等有關規定，公司於2024年2月6日召開第五屆董事會第二十九次會議決議、第五屆監事會第二十五次會議決議，審議透過了【公司關於補選第五屆董事會非獨立董事的議案】【公司關於補選第五屆監事會非職工代表監事的議案】。
經公司第五屆董事會提名，並經董事會提名委員會稽核， 擬補選汪本法、胡鵬、徐敏為第五屆董事會非獨立董事 ，任期自股東大會審議透過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。經公司第五屆監事會提名， 擬選舉董慶、蔡傳永為公司第五屆監事會非職工代表監事 ，任期自股東大會審議透過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。
經董事長、總經理程誠提名，並經董事會提名委員會稽核， 聘任徐敏為公司董事會秘書；聘任袁靜為公司證券事務代表 。 任期自本次董事會審議透過之日起至第五屆董事會屆滿為止。
來源 | 上市公司公告
【徽商】全媒體
編輯 | 余宏博
一審 | 戚飛
二審 | 梁爽
三審 | 鮑小春
