【來源：證券日報】
證券程式碼：600287 證券簡稱：ST舜天 公告編號：臨2024-035
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江蘇舜天股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於2024年10月10日以書面方式向全體董事發出第十一屆董事會第二次會議通知，會議於2024年10月10日以通訊方式召開。會議應由5位董事參與表決，實際5位董事參與表決，符合【公司法】和【公司章程】的規定，所作決議合法有效，會議由公司董事長李炎洲先生主持，經過充分討論，一致透過如下決議：
一、關於豁免董事會會議通知期限的議案
董事會同意豁免本次會議提前通知的義務，同意於2024年10月10日召開公司第十一屆董事會第二次會議。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
二、關於處置部份交易性金融資產的議案
目前，本公司持有華安證券（股票程式碼600909）2,721.20萬股流通股股票，占華安證券總股本的0.58%。根據對證券市場行情的分析研判，為進一步最佳化公司資產流動性，公司將在董事會審議透過之日起12個月內擇機減持華安證券股票，最大減持數量2,721.20萬股。具體處置價格、數量、時間將根據市場情況、交易環境決定，故目前尚無法確切估計處置相關資產對公司業績的具體影響。公司將根據處置相關資產的進展情況，及時履行資訊披露義務。
公司董事會授權管理層具體實施相關事項，授權期限為自董事會審議透過之日起12個月，授權事項包括但不限於確定交易數量、交易方式、交易時機、交易價格、辦理相關手續等。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
江蘇舜天股份有限公司
董事會
二零二四年十月十一日
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