疆商集團公告

公告編號：2024-09 證券程式碼：800189

證券簡稱：疆商商標

主辦券商：光大證券

重慶疆商實業集團股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2024年 10月1日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：以現場會議形式召開

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2024年 9月 20日以書面方式發出

5.會議主持人：趙長兵

6.會議列席人員：監事會成員、高級管理人員及資訊披露負責人

7.召開情況合法、合規、合章程性說明： 會議的召開符合【公司法】和【公司章程】的有關規定。

（二）會議出席情況 會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議透過【關於擬變更公司下屬全資子公司及控股子公司的議案】

1.議案內容： 為了最佳化公司業務布局及資產配置，降低投資風險，提高管理效率，根據自身發展需要，擬變更重慶博融文化傳播有限公司及舜禾科技有限公司股權結構及隸屬關系。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況： 本議案不涉及關聯事項。

4.送出股東大會表決情況： 本議案無需送出股東大會審議。

(二)審議透過「疆商」商標智慧財產權上市融資的計劃

1議案內容：為了響應國家政策號召，拓寬企業融資渠道，盤活存量資產，增加企業活力，重慶疆融文化傳播有限公司提出「疆商」商標智慧財產權上市融資的計劃，該計劃對本公司品牌管理和使用不構成負面影響。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況： 本議案不涉及關聯事項。

4.送出股東大會表決情況： 本議案無需送出股東大會審議。

三、備查檔目錄

(1)經與會董事簽字並加蓋公章的【第三屆董事會第三次會議決議】

(2)疆商商標智慧財產權上市融資計劃書

(3)疆商商標第36類註冊登記證書。