以投資茶葉為誘餌，以高額利息為吸引，公開向不特定公眾尤其是60歲以上老年人吸收資金……
2月17日，貴州省貴陽市中級人民法院公開了這起集資詐騙案例，涉事公司在案發時已向72名集資參與人吸收資金75萬余元，除返還的利息1萬余元外，造成集資參與人損失近74萬元。幕後安排並實際經營管理該公司的茍某某因犯集資詐騙罪，已被判處有期徒刑4年6個月。
案發：
茶業公司成立不到10天被查
以投資返利等為誘餌，非法集資70余萬
涉事公司名為貴州迪百茶業有限公司。公開資訊顯示，該公司在2020年9月15日註冊成立，但不到10天便被查了。
據貴陽市雲巖區市場監督管理局2020年9月24日的訊息，在此之前，該局聯合貴陽市公安局雲巖分局經偵大隊等部門，對轄區一家涉嫌非法集資的企業進行突擊檢查。現場核查發現，貴州迪百茶業有限公司打著銷售茶葉產品的幌子，采用到店免費領取精美禮品、免費參加公司組織戶外一日遊活動的方式吸引顧客，再以消費返利、投資返利、推薦提成為誘餌，欺騙了許多老年人，非法集資金額達70余萬元。
該公司返利資金主要來源於老年人繳納的費用，拆東墻補西墻，該企業不存在與其承諾報酬相匹配的正當服務實體和收益，資金運轉難以持續維系，高額返利僅為欺詐噱頭。為防止更多的老年人受騙，執法人員現場對該企業進行了查封。
▲執法人員查封涉事公司
判決：
男子安排他人註冊公司
幕後實際經營管理，獲刑4年半
貴州迪百茶業有限公司涉嫌非法集資，與1980年出生的男子茍某某有關。經法院審理查明，公司正是在茍某某安排下，由徐某某聯系陳某某（兩人均另案處理）註冊成立的。
該公司由陳某某擔任法定代表人，並提供個人銀行卡用於接收資金，租賃公司經營場所，由茍某某和徐某某負責實際經營管理。公司成立後，主要開展的業務是以投資茶葉為誘餌，以高額利息為吸引，以街頭發放傳單和電話宣傳方式，公開向不特定公眾尤其是60歲以上老年人吸收資金。
茍某某獲得所吸收資金後，拒不交代資金去向。至案發，該公司共向72名集資參與人吸收資金共計75.2萬元，返還利息12164元，造成集資參與人實際損失739836元。
該案在雲巖區人民法院一審後，貴陽市中級人民法院二審維持原判。法院認為茍某某的行為可認定為集資詐騙罪，並據此以集資詐騙罪判處茍某某有期徒刑4年6個月，並處罰金10萬元。此外，扣押的贓款4萬余元按比例發還集資參與人，判決還責令茍某某退賠69.9萬余元，按比例發還集資參與人，公安機關扣押的作案工具POS機2台予以沒收銷毀。
法院提示：
警惕非法集資類養老詐騙
老年群眾應謹慎投資高額返利計畫
老年安則家庭安，家庭安則社會安。非法集資類養老詐騙犯罪嚴重損害老年群體的財產權益和精神健康，影響和諧社會的構建。
法院提示，老年群眾要謹慎投資高額返利計畫，在實際投資前要多與子女、親戚溝通商量、征求意見。投資返利計畫要做到「三留意一抵制」：一是留意投資計畫是否完成登記、備案，是否具備相應資質；二是留意投資計畫是否真實合法；三是留意投資計畫承諾的返利收益是否符合通常市場規律；抵制「高額返利」「高價回購」誘惑，遠離非法集資，守護自己的「錢袋子」安全。
