他构建起一个巨大的金融帝国,曾辉煌无比,然而因违法违规操作,导致资金链断裂,留下混乱局面,给金融系统敲响了警钟。
在这当中,有在美 OTC 市场挂牌的德御农业,还有在新三板挂牌的金粮股份以及德御坊。
此外,他涉足了齐星铁塔、顾地科技、宏磊股份等多家上市公司,进而成为这些公司的第一大股东。
更为引人瞩目的是,他促使稳盛金融成功登陆了纳斯达克这一重要舞台。
短短数年,一个涵盖农业、金融、地产、通讯等诸多领域的商业帝国迅速崛起。人们不禁好奇,他究竟是如何做到的呢?
之后,他开始「演戏」啦。他不停买卖,把股价抬高,这样就能吸引散户和机构投资者的注意啦。
股价飙升众人抢购时,他悄然抛售手中股份实现套现。这般循环,积累的资本如滚雪球般不断增大。
然而,这个「雪球」的内部其实是腐烂的。操纵股价需要大量资金,那这些钱究竟是从哪里来的呢?
一个从未做过煤炭生意的商人,哪能有那么多钱?答案让人诧异:他竟通过从银行骗贷来维系这庞大的资金链。
这些假材料有几十吨重,堆积得像山一样,能以假乱真。可奇怪的是,银行没察觉其中猫腻,难道银行工作人员都在混日子?
有了上级的指示后,下面的工作人员便不再严格执行,而是睁一只眼闭一只眼,敷衍了事。
他明白基层行社「一把手」权力大且监管薄弱,便将「攻关」重点置于这些基层行社的负责人身上。
他沉浸在掌控一切的愉悦中,那感觉就如同银行成了他家专门的提款机,任他随意支取。
但凡是出来混的人,终究是逃不过要还账的那一天。
2017 年,省级联合社推出新型管理信息系统以加强管控。其初衷良好,意在堵住漏洞并规范操作。
然而,系统刚实施时遭遇了很多阻力。人情关系,这是中国社会独有的现象,成了系统运行的阻碍。
部分人凭借手中权力,避开系统管控,持续开展违规行为。
他凭借一个承诺,成功获取了大量的利益。
他们历经一年,冲破诸多障碍,终于查明真相。这是正义与邪恶的对决,正义虽胜,却也付出巨大代价。
这场金融风暴造成的损失极为巨大,大量不良资产像个巨大黑洞,把金融系统的稳定性给吞噬了。
2600 多亿的违规贷款,实在令人震惊。恒大集团的贷款也就这般规模,这充分体现了问题的严重性。
德御系的资金链断掉,风险彻底显现。相关部门虽处置不良资产追回 1700 亿,但仍有近 1000 亿资金缺口无法填补。
英国的 Tier 1 投资者签证,曾是快速通往英国精英生活的通道,如今却已成为充满争议的过去之事。
200 万英镑需等 5 年,若砸 1000 万英镑,只需 2 年就能拿到英国绿卡。
听起来很诱人吧?可这扇大门在 2022 年 2 月 17 日轰然关闭,官方称是为预防洗钱和其他金融犯罪,防止移民系统被破坏。
这些细节我们不清楚,不过能确定的是,他们曾在华商界极为威风,有着极为雄厚的财力。
这并非是轻微的经济纠纷,而是牵扯到操纵股市以及非法集资等极为严重的罪行。
这一切与英国的金融监管机构——英国金融行为监管局(FCA)紧密相关。
原因很清晰,Dolfin Financial(UK)在 Tier 1 项目中犯有严重金融罪,还拒绝整改,所以 FCA 只得将其处理掉。
实际上,这个看似很高级的移民项目,最后却变成了某些人进行洗钱的途径。
或许他觉得自己遭遇了不公,或许只是想拖延时间。然而,2024 年 8 月,英国高等法院对他的上诉予以驳回。
中国警方与英国 NCA 携手开展行动,这是一个极为成功的范例,彰显了双方在打击犯罪等领域的合作成效。
这起案件给想通过移民项目洗钱的罪犯敲响警钟:法网严密,罪犯无论逃到何处,最终都逃不掉法律制裁。
央视纪录片揭露山西金融反腐内幕啦!「德御系」违规融资超 2000 亿,已查处 130 名涉案公职人员。
澎湃新闻报道,有 130 名公职人员被查处,这是对引发金融风险的「德御系」背后腐败的深挖。