山西乡宁农村商业银行股份有限公司违反反洗钱法规定，被处23.3万元罚款

2024-03-19三农

3月12日，中国人民银行临汾市分行决定，对山西乡宁农村商业银行股份有限公司处23.3万元罚款。

根据临银罚决字〔2024〕1号，山西乡宁农村商业银行股份有限公司在2022年7月1日至2023年6月30日期间，存在「未按规定重新识别客户」行为，违反了【中华人民共和国反洗钱法】第十六条第六款、【金融机构反洗钱规定】第九条第一款第三项、【金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法】第二十二条第六项、第二十三条第一款的规定。作出处罚决定日期为2024年3月12日。