證券程式碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公告編號：2024-001
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢凡谷電子技術股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2023年12月28日在公司指定資訊披露媒體【證券時報】【證券日報】【中國證券報】【上海證券報】和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了【關於召開2024年第一次臨時股東大會的通知】。本次股東大會將透過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票平台。根據【公司章程】的規定，現釋出本次股東大會的提示性公告。具體內容如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律法規、深圳證券交易所業務規則和【公司章程】等的規定。
4、會議召開日期和時間
（2）網絡投票時間：2024年1月12日，其中，透過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；透過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2024年1月12日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式
召開。
公司將透過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡投票平台，股東可以在網
絡投票時間內透過上述系統行使表決權。股東只能選擇現場投票和網絡投票中一種表決方式，同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2024年1月5日（星期五）
7、出席物件
（1）截至2024年1月5日下午3:00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。全體股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師。
8、現場會議地點：武漢市江夏區藏龍島科技園九鳳街5號公司4號樓3樓1號會議室。
二、會議審議事項
1、本次股東大會提案名稱及編碼表
2、披露情況
上述提案經公司第七屆董事會第二十一次（臨時）會議、第七屆監事會第十四次（臨時）會議審議透過，具體內容詳見2023年12月28日刊登於【證券時報】【證券日報】【中國證券報】【上海證券報】和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
3、其他說明
提案1.00、2.00、3.00均采取累積投票制進行表決，即股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數（提案1.00應選人數為6人、提案2.00應選人數為3人、提案3.00應選人數為2人），股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。非獨立董事、獨立董事及股東代表監事應分開表決。
上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審查無異議，可送出股東大會進行表決。
提案4.00需經股東大會以特別決議透過，即須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上透過。
上述提案均為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決結果單獨計票並披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合並持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記等事項
2、登記地點：武漢市江夏區藏龍島科技園九鳳街5號公司證券部；
3、登記方式及委托他人出席股東大會的有關要求
（1）法人股東須持加蓋公司公章的營業執照影印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；
（2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；
（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書（見附件二）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記；
（4）異地股東可以書面信函（信函上請註明「參加股東大會」字樣）或者傳真方式辦理登記；
（5）代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權檔應當經過公證。
4、其他事項
（1）聯系方式
聯系地址：武漢市江夏區藏龍島科技園九鳳街5號
郵政編碼：430200
電話：027-81388855
傳真：027-81383847
聯系人：彭娜、李珍
（2）本次股東大會會期半天，出席會議的股東和股東代理人的食宿及交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平台，股東可以透過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查檔
1、公司第七屆董事會第二十一次（臨時）會議；
2、公司第七屆監事會第十四次（臨時）會議。
特此公告。
武漢凡谷電子技術股份有限公司董事會
二二四年一月八日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程式
1、投票程式碼與投票簡稱：投票程式碼為「362194」，投票簡稱為「凡谷投票」。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
本次股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③ 選舉股東代表監事（如提案3.00，采用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位股東代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、透過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票。
三、透過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年1月12日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
2、股東透過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照【深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）】的規定辦理身份認證，取得「深交所數碼證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登入互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數碼證書，可登入http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內透過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席武漢凡谷電子技術股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，並按下表指示代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均為本人/本單位承擔。具體情況如下：
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業執照註冊登記號：
委托人股東賬號： 持股數量：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
註：
1、授權委托書剪報、影印或按以上格式自制均有效；
2、上述累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數；股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票；如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票；
3、上述非累積投票提案，在該項議案「同意」、「反對」、「棄權」中填「√」，投票人只能表明「同意」、「反對」或「棄權」一種意見，塗改、填寫其他符號、不選或多選的，視為對該審議事項的授權委托無效，按棄權處理；
4、本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束止；
5、委托人為法人的，應加蓋法人公章並由法定代表人簽字。
