疆商集团公告

公告编号：2024-09 证券代码：800189

证券简称：疆商商标

主办券商：光大证券

重庆疆商实业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年 10月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 20日以书面方式发出

5.会议主持人：赵长兵

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合【公司法】和【公司章程】的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过【关于拟变更公司下属全资子公司及控股子公司的议案】

1.议案内容： 为了优化公司业务布局及资产配置，降低投资风险，提高管理效率，根据自身发展需要，拟变更重庆博融文化传播有限公司及舜禾科技有限公司股权结构及隶属关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过「疆商」商标知识产权上市融资的计划

1议案内容：为了响应国家政策号召，拓宽企业融资渠道，盘活存量资产，增加企业活力，重庆疆融文化传播有限公司提出「疆商」商标知识产权上市融资的计划，该计划对本公司品牌管理和使用不构成负面影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(1)经与会董事签字并加盖公章的【第三届董事会第三次会议决议】

(2)疆商商标知识产权上市融资计划书

(3)疆商商标第36类注册登记证书。