2月6日，安徽辉隆农资集团股份有限公司（简称辉隆股份）发布公告称，公司董事会和监事会于近日分别收到 董事、常务副总经理王涛 ， 董事、副总经理、董事会秘书董庆 ， 监事会主席程金华 ， 监事肖本余，副总经理解凤苗 ， 证券事务代表徐敏 的书面辞呈。
▲图源：上市公司官网
部分董事、监事、高级管理人员辞职的情况
因工作调动， 王涛申请辞去公司董事、常务副总经理职务，辞去上述职务后，王涛将不再担任公司任何职务。 因工作调整， 董庆申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会专门委员会委员职务，辞去上述职务后，董庆拟任公司监事。
根据【公司法】【公司章程】的相关规定，王涛、董庆的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事、专门委员会委员的补选工作。
因工作调动 ， 程金华 申请辞去公司监事会主席职务，辞去上述职务后，程金华将不再担任公司任何职务。 肖本余 因达到法定退休年龄申请辞去公司监事职务，辞去上述职务后，肖本余将不再担任公司任何职务。为保证监事会的正常运作，程金华、肖本余的辞职申请将在股东大会选举产生新的监事后生效。在此期间，程金华、肖本余仍将继续履行监事的职责和义务。
因工作调动 ， 解凤苗 申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后，解凤苗将不再担任公司任何职务，申请自送达董事会时生效。 因工作调整， 徐敏 申请辞去公司证券事务代表职务，辞去上述职务后，徐敏拟任公司董事、董事会秘书、总经理助理，申请自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，程金华持有公司535,207股股份，105,179股员工持股计划份额；王涛持有公司210,000股股份，105,179股员工持股计划份额；董庆持有公司308,050股股份，105,179股员工持股计划份额；肖本余持有公司150,000股股份，75,128股员工持股计划份额；解凤苗持有公司12,000,155股股份；徐敏持有公司166,000股股份，75,128股员工持股计划份额。辞职后，均严格遵守【上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则】【深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理】等法律法规和规范性文件的规定进行股份管理。
补选董事、监事，聘任董事会秘书、证券事务代表的情况
鉴于上述人员辞去相关职务，根据【公司法】【公司章程】等有关规定，公司于2024年2月6日召开第五届董事会第二十九次会议决议、第五届监事会第二十五次会议决议，审议通过了【公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案】【公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案】。
经公司第五届董事会提名，并经董事会提名委员会审核， 拟补选汪本法、胡鹏、徐敏为第五届董事会非独立董事 ，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经公司第五届监事会提名， 拟选举董庆、蔡传永为公司第五届监事会非职工代表监事 ，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
经董事长、总经理程诚提名，并经董事会提名委员会审核， 聘任徐敏为公司董事会秘书；聘任袁静为公司证券事务代表 。 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
来源 | 上市公司公告
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编辑 | 余宏博
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